«بایننس» در فرانسه به تور قانون افتاد

رویترز- فرانسه تحقیقاتی را علیه صرافی رمزارز جهانی بایننس به ظن اتهاماتی نظیر کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی آغاز کرد. مرکز جرائم اقتصادی و مالی دفتر دادستانی عمومی پاریس، تحقیقاتی را درباره صرافی رمزارز بایننس آغاز کرد. این شرکت مظنون به پولشویی مرتبط با قاچاق مواد مخدر و کلاهبرداری مالیاتی و سایر موارد است. این مرکز گفت: این تحقیقات دوره ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ را بررسی می‌کند و شامل جرائمی بوده که در فرانسه و همچنین در تمام کشورهای اتحادیه اروپا انجام شده است. مقامات فرانسوی پیش از این نیز در سال۲۰۲۳، بایننس را به اتهام پولشویی هدف تحقیقات قرار دادند و اکنون مرکز جرائم اقتصادی و مالی دفتر دادستانی عمومی پاریس اعلام کرد که این صرافی رمزارز، به تعهدات قبلی خود برای مقابله با پولشویی و عدم تامین مالی فعالیت‌های تروریستی عمل نکرده است. سخنگوی بایننس در بیانیه‌ای اظهار کرد: بایننس کاملا این اتهامات را رد می‌کند و به شدت با هر اتهامی که علیه این صرافی مطرح شود، مبارزه خواهد کرد. دفتر دادستانی گفت: تحقیقات فرانسه پس از شکایت کاربرانی آغاز شد که ادعا می‌کردند پس از سرمایه‌گذاری از طریق این پلتفرم، پول خود را از دست داده‌اند و اظهار می‌کردند که اطلاعات به اشتباه به آنها منتقل شده است. کاربران همچنین شکایت کردند که این پلتفرم، بدون کسب تاییدیه‌های لازم، فعالیت کرده است. بایننس در ایالات‌متحده نیز با چالش‌های قانونی متفاوتی روبه‌رو است و کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور، همچنان در حال پیگیری دعوی مدنی علیه این صرافی است که در سال۲۰۲۳ مطرح شد.