16 - 01 - 2023
افزایش تراکنش ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریمها
«جهانصنعت»- استفاده از رمزارزها برای دور زدن تحریمهای آمریکا، سال میلادی گذشته رشد چشمگیری پیدا کرد و ارزش تراکنشهای مذکور به رکورد ۱/۲۰ میلیارد دلار رسید. بررسی شرکت تحلیل بلاکچین «چینالیسیس» نشان داد بازار ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲ با فروکش ریسکپذیری و ورشکستگی شرکتهای رمزارز مختلف، از رونق افتاد و سرمایهگذاران را با ضرر سنگین روبهرو کرد و رگولاتورها را واداشت برای حمایت بیشتر از مصرفکنندگان، قدم جلو بگذارند. طبق گزارش شرکت «چینالیسیس»، با وجود کاهش کلی حجم تراکنش ارزهای دیجیتال، ارزش تراکنش ارزهای دیجیتال مربوط به فعالیت غیرمجاز، برای دومین سال متوالی افزایش یافت. تراکنشهای انجامشده توسط نهادهای تحریمشده، در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۰۰ هزار برابر افزایش پیدا کرد و ۴۴ درصد از کل فعالیت غیرمجاز را در سال میلادی گذشته تشکیل داد. پولهایی که توسط صرافی روسی «گارانتکس» دریافت شد، عمده حجم تراکنشهای غیرمجاز در سال ۲۰۲۲ را تشکیل داد. این صرافی آوریل سال گذشته از سوی وزارت خزانهداری آمریکا تحریم شد. عمده حجم تراکنشهای غیرقانونی ارزهای دیجیتال احتمالا توسط کاربران روسی با استفاده از این صرافی روسی انجام شده است. سخنگوی «چینالیسیس» گفت: اگر کیفها مربوط به یک نهاد تحت تحریم باشند، برچسب غیرمجاز خواهند خورد. آمریکا همچنین در سال میلادی گذشته، سرویسهای میکسر ارز دیجیتال «بلِندر» و «تورنادو کَش» که گفته میشود توسط هکرها از جمله هکرهای کره شمالی که برای پولشویی میلیاردها دلار پول به دست آمده از جرائم سایبریشان، استفاده شده بودند را تحریم کرد.
حجم ارزهای دیجیتال مسروقه، سال میلادی گذشته، هفت درصد افزایش یافت اما سایر تراکنشهای غیرمجاز ارز دیجیتال مربوط به کلاهبرداریها، باجافزارها، فاینانس تروریسم و قاچاق انسان، کاهش داشت. طبق بررسی «چینالیسیس»، دلیل این کاهش ممکن است ناشی از رکود بازار باشد. به عنوان نمونه، در گذشته مشاهده شده است که موارد کلاهبرداری رمزارز در زمان نزولی شدن بازار، درآمد کمتری کسب میکنند. برآورد ۱/۲۰ میلیارد دلار تراکنش غیرمجاز تنها مربوط به فعالیت ضبطشده در بلاکچین بوده و جرائم خارج از بلاکچین را دربر نمیگیرد. این آمار همچنین رمزارزهای مربوط به جرائم غیردیجیتالی مانند رمزارزهای مورد استفاده برای پرداخت پول در قاچاق مواد مخدر را به حساب نیاورده است. براساس گزارش رویترز، «چینالیسیس» با اشاره به اینکه برآوردش از آمار سال ۲۰۲۱ را مورد بازنگری قرار داد و از ۱۴ میلیارد دلار، به ۱۸ میلیارد دلار افزایش داد، اعلام کرد در برآوردمان از تراکنشهای غیرمجاز در سال ۲۰۲۲، حد پایینتری را تخمین زدیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد