بررسی تراکنش‌‌های بانکی بیش از ۵۰ میلیارد ریال کلید خورد

دستورالعمل تکمیلی سازمان امور مالیاتی کشور درباره شیوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ ابلاغ شد‌.
دی‌ماه سال گذشته در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شده بود که اطلاعات حساب‌های بانکی با بیش از پنج میلیارد ریال تراکنش سالانه بررسی شود‌. یازدهم اردیبهشت امسال نیز سازمان امور مالیاتی در دستورالعملی به همه اداره‌های مالیاتی شیوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی را با عنوان «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» برای اجرا ابلاغ کرد‌. به تازگی این میزان در توافق وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری به ۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت‌. بر پایه این دستورالعمل که عصر شنبه در تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور منتشر شد، چنانچه جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی در یک سال بیش از ۵۰ میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف است به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش‌های مشکوک رسیده به اداره‌های کل امور مالیاتی اقدام کند‌. در مورد افرادی که سابقه و پرونده مالیاتی ندارند، در صورت احراز نشدن کسب درآمد مشمول مالیات، به صدور برگ تشخیص مالیات نیازی نیست و فقط باید در این زمینه گزارشی تهیه و از طریق اداره‌های کل امور مالیاتی فرستاده شود‌. رییس کل سازمان مالیاتی کشور سوم خردادماه امسال رقم فرار مالیاتی را تا ۱۵۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت:‌ پارسال ۵۰ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی را شناسایی کردیم‌. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره راهکارهای افزایش درآمدهای مالیاتی گفت:‌ افزایش درآمدهای مالیاتی رابطه مستقیم با میزان کنترل قاچاق دارد؛ یعنی اینکه تا چه اندازه بتوانیم قاچاق را کنترل کنیم‌.