توضیح انصاری درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و ارتباطش با FATF

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یک موضوع داخلی است که در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این لایحه از این جهت به FATF مربوط می‌شود که این گروه ویژه مالی ۴۰ توصیه به کشورهای جهان کرده تا برخی قوانین داخلی‌ خود را در راستای مبارزه با پولشویی اصلاح‌ کنند.
به گزارش ایسنا، مجید انصاری در ارتباط با موضوع بررسی «لایحه اصلاح قانون پولشویی» در مجمع و تفکیک این لایحه با FATF، اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی یک قانون داخلی برای کشور ماست که در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. وی ادامه داد: با اینکه این موضوع قانون مهمی است و اگر به درستی اجرا شود گردش مالی ناشی از قاچاق و مفسدان را متوقف می‌کند، به دلیل اینکه یکسری ایرادات و نواقصی داشت، موجب شد در مرحله عمل جدی گرفته نشود. انصاری یادآور شد: کشورهای بسیاری این موضوع را در قوانین خود دارند. وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو یادآور شد: FATF هم یکسری توصیه‌هایی برای اصلاح این قانون داشته است. این قانون به FATF از این جهت مرتبط می‌شود که ۴۰ توصیه به کشورهای جهان شده تا برخی قوانین داخلی‌ خود را در راستای مبارزه با پولشویی اصلاح‌ کنند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: دولت لایحه اصلاح این قانون را به مجلس داد، مجلس هم آن را بررسی کرد و مواردی را به آن اضافه یا اصلاح کرد. فقط در سه مورد از ایرادات باقی مانده شورای نگهبان که مجلس بر آن اصرار کرده بود،‌ مجمع ورود کرد.
وی افزود: شنبه یکی از آن سه مورد در مجمع به تصویب رسید، دو مورد باقی مانده در جلسات آتی تصویب می‌شود. انصاری خاطرنشان کرد: در حقیقت مبارزه با پولشویی قانون جامع‌تری می‌شود و بسیار در مبارزه با فساد مالی تاثیرگذار خواهد بود. وی در پایان گفت: پالرمو و CFT هم در مواردی که مجلس به مجمع ارسال کرده در دستور کار کمیسیون‌های کار دبیرخانه مجمع هستند. بعد از کار کارشناسی که در کمیسیون‌ها صورت می‌گیرد، به جلسه رسمی مجمع خواهد آمد و مجمع نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهد کرد.