صدور احکام اخطار، ابطال و تعلیق مجوز برای صرافی‌های متخلف

«جهان‌صنعت»- بانک مرکزی در راستای عمل به وظیفه نظارتی خود از ابتدای سال‌جاری اقدامات نظارتی را پیاده‌سازی کرده که منجر به صدور ۲۴۸ فقره اخطار، ۲۵ مورد ابطال مجوز و ۴۶ مورد تعلیق مجوز برای صرافی‌های متخلف شده است.
بانک مرکزی به منظور افزایش دامنه نظارتی خود بر بازار ارز و برخورد با صرافی‌های متخلف بر اساس ماده ۴۱ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها اقدامات انضباطی را در‌این‌باره به عمل آورده است.
بر اساس ماده ۴۱ دستورالعمل اشاره‌شده، در صورت وقوع هر یک از مواردی همچون «تخطی از مفاد این دستورالعمل، شامل سایر مقررات ذی‌ربط و تعهدنامه‌های ارائه‌شده»، «عدم ایفای بدهی‌ها و تعهدات نسبت به مشتریان»، «عدم ارائه اطلاعات از سوی صرافی و یا ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننـده توسط موسسین، مدیران، شرکا و یا سهامداران صرافی به بانک مرکزی»، «انحلال و یا ورشکستگی صرافی»، «عدم فعالیت و یا ناتوانی در انجام عملیات صرافی به تشخیص بانک مرکزی» و «عدم انجام اقدامات لازم جهت تمدید اجازه‌نامه فعالیت» توسط صرافی، بانک مرکزی می‌تواند حسب مورد نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، توقف برخی فعالیت‌های صرافی، سـلب صلاحیت اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل، افزایش مبلغ ضمانتنامه بانکی یـا گـواهی مسـدودی حساب سپرده بانکی، مطالبه وجه ضمانتنامه بانکی گواهی مسدودی حساب سـپرده بانکی، تعلیق فعالیت یا ابطال اجازه‌نامه فعالیت و یا سایر اقدامات قانونی اقدام کند.