پلیس فدرال آمریکا کلاهبرداران را به دام انداخت

«جهان‌صنعت»- اف‌بی‌آی با ساخت رمزارزی به‌نام NexFundAI موفق شد عاملان دستکاری بازار ارزدیجیتال را شناسایی و دستگیر کند. پلیس فدرال آمریکا (FBI) در اقدامی عجیب برای تحقیقات درمورد دستکاری قیمت در بازار ارزهای دیجیتال، رمزارزی جعلی به ‌نام NexFundAI بر بستر شبکه اتریوم ایجاد کرد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در نتیجه تحقیقات FBI، سه بازارساز (Market Maker) و ۹ نفر دیگر را به‌ اجرای طرح‌هایی برای افزایش مصنوعی قیمت رمزارزهای خاص متهم کرد. همچنین، وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) ۱۸ نفر و نهاد را به تقلب گسترده و دستکاری در بازار ارزهای دیجیتال متهم کرده است. طبق ادعای دادستان‌ها، متهمان با اظهارات نادرست درمورد توکن‌ها و انجام معاملات غیرواقعی، سعی داشتند تصویری از بازار معاملاتی فعال به سایر معامله‌گران بدهند. سه بازارساز به نام
ZMQuant،CLS Global و MyTrade MM به انجام معاملات غیرواقعی متهم شده‌اند. «جودی کوهن»، رییس واحد بوستون FBI در بیانیه‌ای اعلام کرد: «یافته‌های ما باعث شد رهبران چهار شرکت ارز دیجیتال به دام بیفتند؛ افرادی که به‌عنوان بازارساز در حوزه ارز دیجیتال فعالیت داشتند و به رهبری طرح‌های معاملاتی پیچیده‌ای متهم شده‌اند. ظاهرا انجام این طرح‌ها میلیون‌ها دلار ضرر به سرمایه‌گذاران وارد کرده است.» طبق ادعای لیو ژو، یکی از بازارسازانی که با MyTrade MM کار می‌کرد، این شرکت کنترل عملیات پامپ و دامپ را در اختیار دارد و با چنین روندی می‌تواند به‌راحتی قیمت توکن‌ها را بالا و پایین کند. طبق گزارش کوین‌دسک، معاملات توکن NexFundAI در حال ‌حاضر متوقف شده است. وزارت دادگستری آمریکا قصد دارد ۲۵‌میلیون دلار از پولی را که کلاهبرداران از تقلب در بازار رمزارز به‌دست آورده بودند به مالباختگان پس بدهد.