بایکوت «بایننس»

«گروه فناوری»- قانونگذاران و ناظران در چند هفته گذشته هشدار‌های زیادی علیه صرافی بایننس صادر کرده‌اند. بایننس، بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان است. با توجه به حجم معاملات بسیار بالای آن، اخیرا مورد توجه ناظران بازار‌های مالی قرار گرفته است. به خاطر رشد چشمگیر صرافی بایننس، این صرافی بسیار مورد توجه قانونگذاران جهانی قرار گرفته است. برخی از این قانونگذاران فقط هشدار داده‌اند و برخی نیز رسما علیه این صرافی اقداماتی انجام داده‌اند.
اخیرا با هشدار سازمان مالی انگلستان، وضعیت پیچیده‌تر شد. این سازمان به گروه بایننس و Binance Markets Limited هشدار داد که آنها نمی‌توانند در انگلستان فعالیت کنند.
اندکی پس از آن، صرافی بایننس بیان کرد:BML یک موجودیت قانونی جداگانه است و هیچ سرویس یا محصولی را توسط Binance ارائه نمی‌دهد. قانونگذاران بیشتری از کشور‌های دیگر نیز گفته‌اند که صرافی بایننس مجاز به فعالیت در کشور آنها نیست. ژاپن جزو اولین کشور‌ها بود که این مساله را بیان کرد پس از آن سنگاپور و جزایر کیمن هم فعالیت بایننس در کشور خود را ممنوع کردند. در دوم جولای ۲۰۲۱ تایلند از سایر کشور‌ها پیشی گرفت و به جای اخطار، شکایت کیفری علیه بایننس ثبت کرد.
این یک تهدید جدی است
به نظر می‌رسد اینکه این همه کشور با هم شروع به اخطار و هشدار کرده‌اند یک مانع اساسی برای بایننس به حساب بیاید. به گفته آدام کوکران تحلیلگر صنعت، به نظر نمی‌رسد که همه این حملات هماهنگ شده باشد. کوکران چند سناریوی قابل قبول ارائه داد.
در سناریو اول او بیان کرد ممکن است کشور بزرگتری در تلاش برای تشکیل پرونده برای بایننس باشد. این تحلیلگر گفت: تنها تقصیر بایننس رشد سریع آن بوده و حالا این کمپانی مجبور است با همه قانونگذاران همکاری کند.
جیک چروینسکی یک وکیل تاثیرگذار در صنعت ارزهای دیجیتال گفت که امکان همکاری گسترده ناظران قانونی در کشور‌های مختلف وجود دارد.
تاریخچه ارزهای دیجیتال به ما نشان داده که این طور خبر‌ها می‌توانند بر کل اکوسیستم ارزهای دیجیتال و احتمالا در کوتاه‌مدت روی قیمت بیت‌کوین هم اثر بگذارند.
هشدار FBI به صرافی‌های ارز دیجیتال
همچنین اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) این هفته هشدار گسترده‌ای در مورد حملات احتمالی به صرافی‌ها و دارندگان ارزهای دیجیتال صادر کرد.
این موسسه اعلام کرد که تهدیدهایی وجود دارد که به طور فعال پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال را ردیابی می‌کند تا این دارایی‌ها را در اختیار بگیرند. هفته گذشته FBI یک پیغام هشدار در مورد یک حمله احتمالی به صرافی‌ها و دارندگان ارز دیجیتال صادر کرد. این هشدار با استفاده از پروتکل TLP پخش شد. این پروتکل برای توزیع اطلاعات مورد نظر FBI با گروه‌های خاص، طراحی شده است. این یک نشانه مثبت برای ارزهای دیجیتال است، به این معنی که FBI به سازمان‌های همکار در جامعه ارزهای دیجیتال اجازه می‌دهد تا این اطلاعات را با هم به اشتراک بگذارند.FBI اظهار داشت گروه‌هایی هستند که به‌طور فعال به دنبال نقطه‌های آسیب‌پذیر در صرافی‌ها و پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال هستند. FBI توضیح می‌دهد که این گروه‌ها برای دستیابی به این هدف از ابزارها و تکنیک‌های مختلفی استفاده می‌کنند. در این هشدار همچنین توصیه‌هایی به موسسات برای ایمن نگه داشتن دارایی خود مثل مراقبت و نظارت بر ایمیل‌های ورودی و حساب‌ها برای تشخیص حرکات غیر معمول، وجود داشت.
FBI به دارندگان ارزهای دیجیتال توصیه می‌کند که همیشه از احراز هویت دو عاملی استفاده کنند و مراقب اطلاعاتی که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند باشند. در این حمله مهاجم، سیم‌کارت قربانی را کپی می‌کند و در نتیجه می‌تواند به حساب‌های قربانی دسترسی داشته باشد. مقابله با حملات سیم‌کارت (Sim swap) دشوار است زیرا انجام آن نسبتا آسان است. مهاجم فقط باید شماره تلفن قربانی احتمالی را به دست آورد. سپس این مهاجمان به دو شکل مختلف پیش می‌روند: اولین مورد شامل سرقت هویت است. در این حمله مهاجمان ادعا می‌کنند که سیم‌کارت را گم کرده‌اند یا آسیب دیده است و در نتیجه باعث می‌شود که شماره سیم‌کارت جدید توسط صرافی برای مهاجم صادر شود.
در روش دیگر مهاجم از تماس‌های داخلی سیم‌کارت استفاده می‌کند تا سیم‌کارت جدیدی را با تعدادی قربانی احتمالی به دست آورد. این کار به آنها امکان می‌دهد تا به صرافی‌های مختلف دسترسی پیدا کنند حتی اگر احراز هویت چندعاملی در کار باشد. FBI پیش از این نیز در مورد این خطرات به صرافی‌ها هشدار داده بود. برخی از پرونده‌های معروف مبادله سیم‌کارت مورد توجه عموم قرار گرفته است: مایکل ترپین
یک سرمایه‌گذار بلاکچین، از AT&T به دلیل سهل‌انگاری پس از حمله مبادله سیم‌کارت در سال ۲۰۲۰ که منجر به ضرر ۲۰۰ میلیون دلاری شده بود، شکایت کرد. در نهایت یک قاضی دادخواست شکایت را رد کرد، اما این شکایت باعث شد مبادله سیم‌کارت و ارزهای دیجیتال در اذهان عمومی ‌شناخته شود.
موجودی بیت‌کوین صرافی‌ها به کمترین میزان در شش ماه گذشته رسیده است
خطر شکل‌گیری یک فروش گسترده در بازار بیت‌کوین هر روز کم‌رنگ‌تر می‌شود، چراکه داده‌های تازه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در حال انباشت هستند. با این حال تحلیلگران همچنان درباره چشم‌انداز نامشخص بازار در کوتاه‌مدت هشدار می‌دهند. به گزارش کوین تلگراف، حجم بیت‌کوین موجود در صرافی‌های ارز دیجیتال از اواسط ماه می (اردیبهشت) به طور پیوسته کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که فروش گسترده سرمایه‌گذاران دیگر به پایان رسیده است.
داده‌های وب‌سایت تحلیلی سنتیمنت نشان می‌دهد که موجودی بیت‌کوین صرافی‌های ارز دیجیتال به پایین‌ترین سطح خود از ابتدای ژانویه (دی) رسیده است. سنتیمنت روز دوشنبه هم در توئیتی نوشت که رسیدن به کف شش ماهه نشانه خوبی است، چراکه این موضوع نشان می‌دهد خطر فروش گسترده سرمایه‌گذاران کاهش یافته است. واریز بیت‌کوین به صرافی‌ها در اوایل ماه می (اردیبهشت) شدت گرفت و در نهایت در اواسط همان ماه به شکل‌گیری یک فروش گسترده در بازار منجر شد. در ادامه فروش بیت‌کوین در ۱۹ می (۲۹ اردیبهشت) به اوج خود رسید که در نهایت به سقوط ۲/۱ تریلیون دلاری ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال ختم شد.داده‌های مربوط به ورودی و خروجی صرافی‌ها یکی از معیارهای بسیار مهم برای تشخیص روند قیمت در کوتاه‌مدت و میان‌مدت است. افزایش حجم خالص ورودی بیت‌کوین به صرافی‌های ارز دیجیتال نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران دارایی خود را احتمالا با هدف فروش از کیف پول‌های سرد خارج کرده‌اند. برای مثال در ماه می (اردیبهشت)، که قیمت بیت‌کوین از ۰۰۰/۶۰ دلار به نزدیکی ۰۰۰/۳۰ دلار سقوط کرد، ورودی بیت‌کوین صرافی‌های ارز دیجیتال به بالاترین سطح خود از زمان همه‌گیری کرونا در مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۹۸) رسیده بود. با اینکه بیت‌کوین همچنان در یک روند نزولی باقی مانده است، سرمایه‌گذاران هر روز دلایل بیشتری برای شکل‌گیری یک روند صعودی پیدا می‌کنند.
افزایش سرعت پذیرش بیت‌کوین در آمریکای جنوبی، جا‌به‌جایی قابل پیش‌بینی ماینرهای چینی به کشورهای دیگر و معیارهایی که نشان از بازگشت بازار دارند، دلایلی برای خوش‌بین بودن به روزهای آینده است.